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涉案3千余萬元!代爾塔外匯主犯被依法審判!

2019-6-24 18:03 來源:市商網 瀏覽數:3524 發布者: admin 來自: 中國法院網
  【市商網2019年6月24日訊】  5月14日,廣西桂林市雁山區人民法院依法公開開庭審理被告人王某、張某、袁某、萬某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。本案被告人王某等四人通過外匯平臺非法吸收公眾資金達30573773.61 ...
  【市商網2019年6月24日訊】

  5月14日,廣西桂林市雁山區人民法院依法公開開庭審理被告人王某、張某、袁某、萬某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。本案被告人王某等四人通過外匯平臺非法吸收公眾資金達30573773.61元。

  公訴機關指控:2017年6月,在未取得國家相關部門許可以及法律手續的情況下,被告人王某通過思科科技有限公司獲得MT4平臺,取名為“代爾塔”。為使該平臺對接第三方支付,王某以王某有的名義注冊哈爾濱炳權商貿有限公司,并與匯聚、銀盛、國付寶等第三方支付平臺合作建立非法的炒外匯平臺。

  2017年9月至12月期間,為了拓展市場,被告人王某、張某、袁某、萬某在桂林市七星區成立了桂林代爾塔教育信息咨詢有限公司,由王某掌控“代爾塔”平臺內的資金,張某負責市場推廣和宣傳培訓,袁某作為“代爾塔”桂林分公司的負責人負責市場開發,萬某則負責“代爾塔”桂林分公司的行政事務和培訓指導等,并在桂林市陸續成立臨桂區奧林匹克運動城19-23號、臨桂區飛揚國際大廈1018號、清風工作室、秀峰工作室等30多家工作室。工作室對外宣稱加入代爾塔金融外匯項目,在代爾塔平臺內分別投入1000至10000元美金成為不同等級會員便可在代爾塔公司的MT4平臺內炒外匯,并承諾保本包賠。期間,王某、張某、袁某、萬某等人在桂林市碧玉國際大酒店等地多次開展代爾塔炒外匯的宣傳會,對外宣稱“代爾塔”是正規的外匯公司,通過宣傳發展會員約七、八百人。

  2017年12月6日左右,因“代爾塔”平臺停止運行,導致客戶無法在該平臺炒外匯以及無法“出金”。后經廣西公明司法鑒定中心鑒定,被告人王某、張某、袁某、萬某通過“代爾塔”外匯平臺非法吸收公眾資金共計人民幣30573773.61元。

  據此,公訴機關認為:被告人王某、張某、袁某、萬某違反國家金融管理法規,利用“代爾塔”外匯平臺非法吸收公眾存款,涉案數額巨大,其四人犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪依法追究刑事責任。

  庭審過程中,公訴機關出示相關證據,被告人王某、張某、袁某、萬某及其辯護人分別進行了質證,控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見。目前,該案正在審理中,將擇期宣判。
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